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本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
一、會議召開和出席情況
(一) 會議召開情況
1.會議召開時間：2017年6月9日
2.會議召開地點：上海方德自動化設備股份有限公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長征路
6.召開情況合法、合規、合章程說明：
本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》，所作決議合法有效。
(二) 會議出席情況
出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共6名，持
有表決權的股份20,000,000股，占公司股份總數的100.00%。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關於＜2016年度董事會工作報告＞的議案》
1、議案內容：
根據法律、法規和公司章程的規定，由董事長代表董事會匯報2016年度董事會工作情況，並對公司2017年度董事會工作做規劃。2、表決結果：
同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表
所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股
東及股東超省錢授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為
0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的
0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（二）審議通過《關於＜2016年度監事會工作報告＞的議案》
1、議案內容：
根據法律、法規和公司章程的規定，由監事會主席代表監事會匯報2016年度監事會工作情況，並對公司2017年度監事會工作做規劃。2、表決結果：
同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表
所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股
東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為
0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的
0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（三）審議通過《關於＜2016年年度報告及摘要＞的議案》
1、議案內容：
具體內容詳見公司於2017年5月19日在全國中小企業股份轉讓
系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發佈的《上海方德自動 化設備股份有限公司2016年年度報告》（公告編號：2017-012）、《上 海方德自動化設備股份有限公司2016年年度報告摘要》（公告編號：2017-013）。
2、表決結果：
同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表
所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股
東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為
0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的
0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（四）審議通過《關於＜2016年度財務決算報告＞的議案》
1、議案內容：
根據2016年度公司經營情況和財務狀況，結合公司報表數據，
公司編制瞭2016年年度財務決算報告。
2、表決結果：
同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表
所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股
東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為
0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的
0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（五）審議通過《關於＜2017年度財務預算報告＞的議案》
1、議案內容：
公司管理層在總結2016年實際經營狀況、分析市場競爭態勢、
展望未來發展目標之後，基於公司存量業務及各業務單元、業務人員對2017年經營業績期望數量化後，提出2017年的財務預算計劃。2、表決結果：
同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表
所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股
東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為
0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的
0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（六）審議通過《關於公司2016年度利潤分配方案的議案》
1、議案內容：
根據江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）出具的蘇公W[2017]A750號《審計報告》，截至2016年12月31日，2016年度公司實現凈利潤959,773.86元。為擴大生產，補充流動資金，擴大公司產品的市場占有率，增強公司市場競爭能力，公司2016年度不進行利潤分配、也不進行資本公積金轉增股本。
2、表決結果：
同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表
所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股
東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為
0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的
0.00%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
（七）審議通過《關於變更註冊地址暨修改
的議案》1、議案內容：
公司擬將註冊地址由“上海市寶山區錦秋路2399弄198號1幢A
區”變更為“上海市寶山城市工業園區寶祁路711號”，並授權公司
董事會辦理工商變更登記事宜，具體註冊地址以工商登記核準內容為準，並修改《公司章程》相應條款。
具體內容詳見公司於2017年5月19日在全國中小企業股份轉讓
系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發佈的《關於變更註冊地址暨修改
的公告》（公告編號2017-016）。 2、表決結果： 同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表 所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股 東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為 0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的 0.00%。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 （八）審議通過《關於追認2016年度偶發性關聯交易的議案》。 1、議案內容： 由於流動資金短缺，自2016年7月1日至2016年12月31日止， 控股股東、實際控制人征路共計向公司提供借款18,136,659.5元，公 司無需支付利息； 公司股東兼董事俞?D向公司提供借款50,000元，借款期限自2016 年4月29日至2016年5月3日，用於補充公司流動資金，公司無需 支付利息； 公司董事兼董事會秘書楊巧英向公司提供借款100,000元，借款 期限自2015年9月25日至2018年9月24日，用於補充公司流動資 金，公司無需支付利息。 征路系公司控股股東、實際控制人，為公司關聯方；俞?D系公司股東兼董事，為公司關聯方；楊巧英系公司董事兼董事會秘書，為公司關聯方。上述借款事項均構成關聯交易。該等關聯交易定價公允，不存在損害公司和其他股東利益的情形。現對此關聯交易事項予以追認。 具體內容詳見公司於2017年5月19日在全國中小企業股份轉讓 系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發佈的《關於追認2016 年度偶發性關聯交易的公告》（公告編號2017-015）。 2、表決結果： 同意股數為20,000,000股，占出席會議股東及股東授權委托代表 所持有表決權股份總數的100.00%；反對股數為0股，占出席會議股 東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的0.00%；棄權股數為 0股，占出席會議股東及股東授權委托代表所持有表決權股份總數的 0.00%。 3、回避表決情況： 征路系公司控股股東、實際控制人；俞?D系公司股東；股東朱華系征路的配偶、為公司共同實際控制人；股東上海綿富投資管理合夥企業（有限合夥）系征路、朱華共同出資設立的合夥企業，征路擔任執行事務合夥人；股東趙孝軍系朱華妹妹的配偶；股東劉振良系朱華妹妹的配偶。 本議案審議事項，全體股東均為關聯方，不存在損害其他股東利益的情形，故無需回避表決。 三、律師見證情況 律師事務所名稱：北京德和衡（上海）律師事務所 律師姓名：高森傳、魏楠 結論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、會議召集人、出席人員的資格、議案表決程序、表決結果均符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會表決結果合法、有效。 四、備查文件 (一) 《上海方德自動化設備股份有限公司 2016 年年度股東大 會決議》； (二) 《北京德和衡（上海）律師事務所關於上海方德自動化設 備股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。 特此公告。 上海方德自動化設備股份有限公司 董事會 2017年6月12日
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